Según las investigaciones, el fraude de estas clínicas consistió en que un grupo de personas, entre ellas el propietario de Vitaldent, diseñaron «un complejo sistema defraudatorio hacia los franquiciadores, clientes y pacientes y la propia Hacienda», de manera que su cúpula recibía cada año 17,2 millones de euros en B solamente de las 146 clínicas propias que tenía la cadena.
Esta trama organizada, alegaba la Fiscalía en su recurso contra la decisión de Velasco de rechazar la causa, «lleva operando con pertenencia a organización criminal, falsedad, fraude fiscal, blanqueo, apropiación indebida y delito contra la salud pública, y lo hace no solo en España, sino también en países tales como Holanda, Suiza y Luxemburgo», donde se blanqueaba el dinero.
Prácticas que se remontan a 2009
Los imputados en la causa llevaban desde 2009 realizando esas actividades delictivas, asegura el fiscal, en más de 170 clínicas repartidas por toda España (las franquicias propias), a las que hay que sumar otras múltiples clínicas dirigidas por testaferros, informa Efe.
Los últimos en declarar en este caso ante el juzgado de Majadahonda fueron los directivos de Vitaldent, que dijeron que «no sabían nada» de la existencia de una «caja» o contabilidad B de la empresa ni de las recogidas de dinero en efectivo en los franquiciados.
Otro de los investigados es el propietario de la cadena dental,Ernesto Colman, que tenía dos cuentas en Suiza y planeaba dejar el negocio en manos de otros ante la sospecha de que sus prácticas ilícitas podían estar siendo investigadas tras las denuncias presentadas en algunas de las clínicas.
Aunque el presunto fraude fiscal llevado a cabo por Colman y su equipo directivo con la cadena de clínicas dentales Vitaldent se estimó al principio en 10 millones de euros, todo indica que esa cantidad ascenderá a medida que se desarrolle la investigación.
- Partido/Org: Empresas
- Lugar: Comunidad de Madrid
- Coste aprox.: 10000000 €
- Total implicados: 13
- Año de los hechos: 2009
- Estado judicial: Abierto
- Situación Judicial: Detenido
- Delito: Delitos contra la Hacienda, blanqueo de capitales, falsedad documental, delito contable y participación en organización criminal
- Cargo: Propietario de la cadena Vitaldent y presunto cabecilla
16/11/ 2016 : La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la prisión provisional de Ernesto Colman, investigado en el denominado caso Vitaldent, al entender que existe un "claro" riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
En un auto, los magistrados relatan los "graves" indicios existentes contra Colman por su presunta participación en delitos contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales, falsedad documental, delito contable y participación en organización criminal, todos ellos castigados con elevadas penas de cárcel.
- Situación Judicial: Detenido
- Cargo: Vicepresidente de la cadena Vitaldent
- Situación Judicial: Detenido
- Cargo: Directivo de la cadena Vitaldent
- Situación Judicial: Detenido
- Cargo: Directivo de la cadena Vitaldent
- Situación Judicial: Detenido
- Cargo: Director comercial desde 2005 de la cadena Vitaldent
